关于铜贸易企业金融风险防控体系构建的实践与思考

伟 姜(铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司，中国)

摘要

铜作为重要的工业金属和战略资源，在全球经济中扮演着至关重要的角色。随着我国成为全球最大的铜消费国，铜贸易企业在连接国际国内市场、保障资源供给方面发挥着日益重要的作用。铜贸易活动兼具资金密集性、价格波动性和全球化特征，金融风险贯穿于采购、仓储、销售、运输全链条。本文基于铜贸易行业特性，系统识别价格波动、汇率变动、信用违约、流动性短缺及政策合规五类核心金融风险，结合一些发生风险的铜贸易企业典型案例，剖析风险形成的市场传导机制与企业内部管控缺陷。从风险预警、工具应用、流程管控、技术赋能四个维度，构建“识别 - 评估 - 应对 - 优化”的全周期防控体系，提出融合期货套期保值、供应链金融创新、数字化监管的实操策略，为铜贸易企业提升金融风险管理能力提供理论支撑与实践参考。

关键词

铜贸易；金融风险；套期保值；供应链金融；风险防控体系

参考

.López, S. et al. 《Risk Management in Copper Trade: A Comparative Study of Chinese and International Practices》 [J].《Journal of International Business Studies》, 56(3), 456-472, 2025.2. 中国期货业协会. 《期货及衍生品分析与应用（第四版）》[M]. 北京：中国财政经济出版社, 2021.3. 沈欣宜,李旭,沈虹. 《基于机器学习的铜期货价格预测分析》[J]. 扬州大学学报（自然科学版）,2024(5):1-7.4. 杨欣垚. 《探讨风险测度对大宗商品交易的影响——以铜产品期货为例》[J]. 全国流通经济, 2023(1):112-115.5. 陆怡舟,巢雅琳.《对大宗商品贸易融资的风险分析——基于对青岛港融资铜骗贷事件的思考》[J]. 宏观经济与市场, 2014(8):55-59.6. 江西铜业集团贸易事业部.《贸易事业部严守大风控体系“三道防线”推进高水平安全与高质量发展》[EB/OL]. 江西铜业集团官网, 2025.7. 云南铜业股份有限公司.《云南铜业股份有限公司2024年第三季度报告》[EB/OL]. 中国铝业集团云南铜业官网, 2024.

DOI: http://dx.doi.org/10.12345/cjygl.v9i11.33719